Юрист Віталій Савко попередив , що іноді за переказ коштів можна отримати штраф, крім того, рахунок можуть заблокувати.  politeka.net 

Штраф можуть виписати у тому випадку, якщо, наприклад, на ваш рахунок надходять гроші з різних рахунків, якщо ви отримуєте кошти від продажу товарів через інтернет, співробітник банку може заблокувати ваш рахунок.

У банку мають право запитати, звідки та чому вам регулярно надходять гроші. У тому випадку, якщо у вас немає статусу ФОП і ви здійснюєте нелегальну торгівлю – ця інформація може бути передана до відповідних органів.

У цьому випадку вам загрожує штраф у розмірі 34 тисячі гривень за нелегальне провадження підприємницької діяльності.

Податкова служба має право звернутися до фінансової установи, де ФОП (фізична особа-підприємець) має рахунок, із запитом частого нарахування коштів з цього приводу, але це у тому випадку, якщо є судове рішення.

Повідомляється, що якщо оплата товару чи послуги проводиться на особистий рахунок підприємця – він зобов’язаний сплатити податок.